ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЯРОСЛАВСКОГО АКЦИОНЕРНОГО “КРЕДПРОМБАНК” АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 

ОТЧЕТ об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Ярославского акционерного “Кредпромбанк” Акционерного общества

 

Полное фирменное наименование

Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное

общество

Место нахождения общества

150000, г.Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26

Вид общего собрания

Годовое

Форма проведения

Собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

09.06.2017

Дата проведения общего собрания

28.06.2017

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)

150000, г.Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26

 

Повестка дня общего собрания

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Избрание членов счетной комиссии.

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.

4.Распределение прибыли за 2016 год. О дивидендах.

5.О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Банка.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

7.Избрание членов Совета директоров Банка.

8.Утверждение аудитора Банка.

9.Утверждение внутренних документов Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По вопросам №№ с 1 по 5 и с 8 по 9 – 284 000 000

По вопросу №6 – 284 000 000

По вопросу №7 число кумулятивных голосов – 1 420 000 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

По вопросам №№ с 1 по 5 и с 8 по 9 – 284 000 000

По вопросу №6 – 54 227 811

По вопросу №7 число кумулятивных голосов – 1 420 000 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросам №№ с 1 по 5 и с 8 по 9 – 281 335 550

По вопросу №6 – 51 563 361

По вопросу №7 число кумулятивных голосов – 1 406 677 750

 

 

Кворум по вопросам повестки дня собрания №№ с 1 по 9 имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому

имелся кворум

По вопросам №№ с 1 по 5 и с 8 по 9: «за» - 281 335 550, «против» - 0, «воздержался» - 0. «Не голосовали» - 0.

По вопросу №6: «за» - 51 563 361 (по каждому кандидату), «против» - 0, «воздержался» - 0. «Не голосовали» - 0.

По вопросу №7 (кумулятивное голосование): «за» - 1 406 677 750 (за каждого кандидата - 281 335 550), «против» - 0, «воздержался» - 0. «Не голосовали» по всем кандидатам - 0.

Формулировка решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По 1 вопросу: Утвердить порядок работы общего собрания акционеров.

По 2 вопросу: Избрать счетную комиссию в составе: Дудина Светлана Нико-

лаевна, Левинская Елена Константиновна, Самцова Анна Федоровна.

По 3 вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

По 4 вопросу: Распределить прибыль за 2016 год в размере 43 728 руб.68 коп. следующим образом:

- направить в фонды специального назначения 43 728 руб.68 коп.

Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

По 5 вопросу: Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров.

По 6 вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе: Башлак Ольга Геннадьевна, Сафронова Юлия Евгеньевна, Щеголев Игорь Николаевич.

По 7 вопросу: Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Данилов Дмитрий Константинович

2. Данилова Татьяна Петровна

3. Казаков Владимир Владимирович

4. Мазуров Сергей Сергеевич

5. Маслова Марина Вячеславовна

По 8 вопросу: Утвердить аудитором Банка ООО «ЭккаунтПрофи-Аудит» на

проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 2017 год и годовой консолидированной финансовой отчетности

за 2017 год.

По 9 вопросу: Утвердить в новой редакции:

1. Положение о Совете директоров АО «Кредпромбанк».

2. Положение о Правлении АО «Кредпромбанк».

Имена членов счетной комиссии

Хрусталева М.В., Дудина С.Н., Самцова А.Ф.

Имена председателя

и секретаря общего собрания

Маслова М.В.- председатель

Садилов Д.В. - секретарь

Факт принятия решений годовым общим собранием акционеров и состава акционеров акционерного общества, присутствовавших при его принятии, удостоверено нотариусом Ярославского нотариального округа Ладановой Валентиной Ивановной.

 

Председатель собрания

М.В.Маслова

 

Секретарь

Д.В.Садилов

 

 

 

 

 

новости по годам