01.07.2016 ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Ярославского акционерного “Кредпромбанк” Открытого акционерного общества

 

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Ярославского акционерного “Кредпромбанк” Открытого акционерного общества

 

Полное фирменное наименование

Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Открытое акционерное  общество

Место нахождения общества

150000, г.Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26

Вид общего собрания

Годовое

Форма проведения

Собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

09.06.2016г.

Дата проведения общего собрания

28.06.2016г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)

150000, г.Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26

 

Повестка дня общего собрания

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Избрание членов счетной комиссии.

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.

4.Распределение прибыли за 2015 год. О дивидендах.

5.О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Банка.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

7.Избрание членов Совета директоров Банка.

8.Утверждение аудитора Банка.

9.Утверждение Устава Банка в новой редакции.

10.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка.

11.Принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

12.О предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По вопросам №№ с 1 по 5 и с 8 по 11 – 284 000 000

По вопросу №6 – 284 000 000

По вопросу №7 число кумулятивных голосов – 1 420 000 000

По вопросу №12 об одобрении сделок: с Белоцкой А.В. – 262 126 535, с Даниловым Д.К. и Даниловой Т.П. - 158 102 800 (по каждому лицу), со Жмуровым В.В., Заикиным Ю.Н., Куцковым И.В.- 284 000 000 (по каждому лицу), с Казаковым В.В. - 238 710 558, с Мазуровым С.С. - 227 143 200, с Масловой М.В. - 282 271 253.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

По вопросам №№ с 1 по 5 и с 8 по 11 – 284 000 000

По вопросу №6 – 54 227 811

По вопросу №7 число кумулятивных голосов – 1 420 000 000

По вопросу №12 об одобрении сделок: с Белоцкой А.В. – 262 126 535, с Даниловым Д.К. и Даниловой Т.П. - 158 102 800 (по каждому лицу), со Жмуровым В.В., Заикиным Ю.Н. и Куцковым И.В. - 284 000 000 (по каждому лицу), с Казаковым В.В. - 238 710 558, с Мазуровым С.С. - 227 143 200, с Масловой М.В. - 282 271 253.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросам №№ с 1 по 5 и с 8 по 11 – 281 335 885

По вопросу №6 – 51 563 696

По вопросу №7 число кумулятивных голосов – 1 406 679 425

По вопросу №12 об одобрении сделок: с Белоцкой А.В. – 259 462 420, с Даниловым Д.К. и Даниловой Т.П. – 155 438 685 (по каждому лицу), со Жмуровым В.В., Заикиным Ю.Н. и Куцковым И.В.- 281 335 885 (по каждому лицу), с Казаковым В.В. – 236 046 443, с Мазуровым С.С. – 224 479 085, с Масловой М.В. – 279 607 138.

 

Кворум по вопросам повестки дня собрания №№ с 1 по 12 имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому

имелся кворум

По вопросам №№ с 1 по 5 и с 8 по 11: «за» - 281 335 885, «против» - 0, «воздержался» - 0. «Не голосовали» - 0.

По вопросу №6: «за» - 51 563 696 (по каждому кандидату), «против» - 0, «воздержался» - 0. «Не голосовали» - 0.

По вопросу №7 (кумулятивное голосование): «за» - 1 406 679 425 (за каждого кандидата - 281 335 885), «против» - 0, «воздержался» - 0. «Не голосовали» по всем кандидатам - 0.

По вопросу №12 об одобрении сделок: с Белоцкой А.В.: «за» – 259 462 420, «против» - 0, «воздержался» - 0.

с Даниловым Д.К. и Даниловой Т.П.: «за» – 155 438 685 (по каждому лицу), «против» - 0, «воздержался» - 0.

со Жмуровым В.В., Заикиным Ю.Н. и Куцковым И.В.: «за» - 281 335 885(по каждому лицу),  «против» - 0, «воздержался» - 0.

с Казаковым В.В.: «за» – 236 046 443, «против» - 0, «воздержался» - 0.

 с Мазуровым С.С.: «за» – 224 479 085 «против» - 0, «воздержался» - 0.

с Масловой М.В.: «за» – 279 607 138. «против» - 0, «воздержался» - 0.

Формулировка решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По 1 вопросу: Утвердить порядок работы общего собрания акционеров.

По 2 вопросу: Избрать счетную комиссию в составе: Дудина Светлана Нико-

лаевна, Самцова Анна Федоровна, Хрусталева Марина Вячеславовна.

По 3 вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

По 4 вопросу: Распределить прибыль за 2015 год в размере 15 169 680 руб.81 коп. следующим образом:

- направить в фонды специального назначения 500 000 руб., в резервный фонд 6 777 500 руб.

- оставить нераспределенную прибыль в сумме 7 892 180 руб.81 коп.

Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

По 5 вопросу: Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров.

По 6 вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе: Башлак Ольга Геннадьевна, Никитинская Надежда Викторовна, Щеголев Игорь Николаевич.

По 7 вопросу: Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Данилов Дмитрий Константинович

2. Данилова Татьяна Петровна

3. Казаков Владимир Владимирович

4. Мазуров Сергей Сергеевич

5. Маслова Марина Вячеславовна

По 8 вопросу: Утвердить аудитором Банка ООО «ЭккаунтПрофи-Аудит» на

 проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 2016 год и годовой консолидированной финансовой отчетности

 за 2016 год с целью выражения мнения о достоверности этой отчетности.

По 9 вопросу: Утвердить Устав Банка в новой редакции.

По 10 вопросу: Утвердить в новой редакции:

1.Положение о Совете директоров Ярославского акционерного «Кредпромбанк» Акционерного общества.

2. Положение о Правлении Ярославского акционерного «Кредпромбанк» Акционерного общества.

3.Положение о ревизионной комиссии Ярославского акционерного «Кредпромбанк» Акционерного общества. 

По 11 вопросу: Увеличить уставный капитал Банка путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций со следующими условиями:

  • количество размещаемых ценных бумаг в дополнительном выпуске: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук;

  • номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль;

  • общая сумма выпуска: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

  • форма выпуска: бездокументарная

  • способ размещения: закрытая подписка;

  • круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: физические лица:

1.  Белоцкая Анастасия Владимировна

2.  Данилов Дмитрий Константинович

3.  Данилова Татьяна Петровна

4.  Жмуров Вадим Валентинович

5.  Заикин Юрий Николаевич

6.  Казаков Владимир Владимирович

7.  Куцков Илья Викторович

8.  Мазуров Сергей Сергеевич

9.  Маслова Марина Вячеславовна

В случае, если после подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг окажется, что не все ценные бумаги размещены акционерам, которые имели данное право, то потенциальные приобретатели, участвующие в подписке, могут приобрести неразмещенные ценные бумаги путем заключения договоров между эмитентом и приобретателем;

  • цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 (Один) рубль;

Цена размещения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска является одинаковой для всех инвесторов и установлена в размере номинальной стоимости 1 рубль;

  • форма оплаты ценных бумаг: оплата ценных бумаг производится денежными средствами в валюте Российской Федерации полностью при их приобретении.

    Уполномочить Председателя Правления банка на подписание Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Заявления о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и сопутствующей документации.

     После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Банка, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных и уменьшение числа объявленных  акций на количество размещенных, и зарегистрировать в установленном Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке, для чего уполномочить Председателя Правления на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Банка, текста изменений, вносимых в Устав Банка, и сопутствующей документации.

 

По 12 вопросу: Одобрить сделки по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций Банка дополнительного выпуска по цене размещения 1 руб. за одну акцию, которые могут быть заключены между Банком и следующими физическими лицами:

№ п/п

ФИО заинтересованного лица

Предельная сумма, на которую могут быть

совершены сделки

1

Белоцкая Анастасия Владимировна

150 000 000 руб.

2

Данилов Дмитрий Константинович

150 000 000 руб.

3

Данилова Татьяна Петровна

150 000 000 руб.

4

Жмуров Вадим Валентинович

150 000 000 руб.

5

Заикин Юрий Николаевич

150 000 000 руб.

6

Казаков Владимир Владимирович

150 000 000 руб.

7

Куцков Илья Викторович

150 000 000 руб.

8

Мазуров Сергей Сергеевич

150 000 000 руб.

9

Маслова Марина Вячеславовна

150 000 000 руб.

 

Имена членов счетной комиссии

Хрусталева М.В., Дудина С.Н., Самцова А.Ф.

Имена председателя

и секретаря общего собрания

Маслова М.В.- председатель

Садилов Д.В. - секретарь

Принятие годовым общим собранием акционеров решения и состав акционеров акционерного общества, присутствовавших при его принятии, удостоверено  нотариусом  Ладановой Валентиной Ивановной.

 

Председатель собрания

М.В.Маслова

 

Секретарь

Д.В.Садилов

 

 

 

 

 

новости по годам