Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества

Приложение № 1
к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

 

Сообщение о проведении (созывых) общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Кредпромбанк»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 150000, г.Ярославль,                ул.Первомайская, д.25/26.

1.4. ОГРН эмитента

1027600000031

1.5. ИНН эмитента

7601000294

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01165-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=344

 

2. Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2015 года в 11 час. по адресу: г.Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26.

Регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, будет производиться с 10 час.30 мин. по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 09 июня 2015 года.

          Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

3. Распределение прибыли за 2014 год. О дивидендах.

4. О прекращении полномочий действующего Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Утверждение аудитора банка.

8. Утверждение Устава Банка в новой редакции

9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления банка.

10. Об обращении в Банк России для подтверждения действия ранее полученного уведомления об освобождении ОАО «Кредпромбанк» от обязанности осуществлять раскрытие информации в  соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

С информационными материалами при подготовке к проведению годового общего собрания и порядком их предоставления можно ознакомиться с 09.06.2015г. по месту нахождения банка в рабочие дни с 10 час. до 12.час.30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 16 час., тел. 26-70-70.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления ОАО «Кредпромбанк»

 

 

В.В.Симонов

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

03

июня

20

15

г.

М.П.

 

                       

 

новости по годам