Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Ярославского акционерного “Кредпромбанка” Открытого акционерного общества

 

 

                                                   Отчет об итогах голосования

                              на внеочередном общем собрании акционеров

      Ярославского акционерного “Кредпромбанка”  Открытого акционерного общества

 

полное фирменное наименование

Ярославский акционерный “Кредпромбанк”  Открытое акционерное

общество

место нахождения общества

150000, г.Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26

вид  общего собрания

внеочередное

форма проведения

собрание (совместное присутствие).

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

26.09.2014г.

дата проведения общего собрания

21.10.2014г.

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)

150000, г.Ярославль, ул. Первомайская, д.25/26

повестка дня общего собрания

1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.О внесении изменений в новую редакцию Устава Банка, утвержденного годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 25 июня 2014 года, не прошедшего государственную регистрацию в связи с замечаниями Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

3.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления банка.

4.Принятие решения о размещении дополнительных обыкновенных именных акций.

5.О предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По  вопросам № №  с 1 по 4– 148 450 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о  дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от  02.02.2012г. № 12-6/пз-н

По  вопросам № №  с 1 по 4 – 148 450 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По  вопросам № №  с 1 по 4– 98 678 436

 

 

Кворум по  вопросам повестки дня собрания №№ с 1 по 4 имелся.

 

По вопросу №5 о предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены между ОАО «Кредпромбанк» и заинтересованными лицами:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки

-с Белоцкой А.В.- 144 350 000,

-с Даниловым Д.К., Даниловой Т.П.-148 449 999 (по каждому лицу),

 Жмуровым В.В., Заикиным Ю.Н., Куцковым  И.В., Счастным В.А.- 148 450 000 (по каждому лицу),

-с Казаковым В.В.- 114 297 604,

-с Мазуровым С.С.- 104 597 605,

-с Масловой М.В. - 146 721 253,

-с Плыкиным М.Е.- 133 605 102,

-с Шульминой Е.Н. - 131 032 783

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о  дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от  02.02.2012г. № 12-6/пз-н

-с Белоцкой А.В.- 144 350 000,

-с Даниловым Д.К., Даниловой Т.П. -148 449 999 (по каждому лицу),

Жмуровым В.В., Заикиным Ю.Н., Куцковым  И.В., Счастным В.А.- 148 450 000 (по каждому лицу),

-с Казаковым В.В.- 114 297 604,

-с Мазуровым С.С.- 104 597 605,

-с Масловой М.В. - 146 721 253,

-с Плыкиным М.Е.- 133 605 102,

-с Шульминой Е.Н.-– 131 032 783

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

-с Белоцкой А.В.- 94 578 436,

-с Даниловым Д.К., Даниловой Т.П.- 98 678 436 (по каждому лицу),  

Жмуровым В.В., Заикиным Ю.Н., Куцковым  И.В., Счастным В.А.-         98 678 436(по каждому лицу),

-с Казаковым В.В.- 64 526 040,

-с Мазуровым С.С.- 54 826 041,

-с Масловой М.В. – 96 949 689,

-с Плыкиным М.Е.- 83 833 538,

-с Шульминой Е.Н. - 98 678 436

 

Кворум по 5 вопросу повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому

имелся кворум

По  вопросам № №  с 1 по 4: «за» -98 678 436, «против» -0, «воздержался»- 0

По вопросу №5 «О предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

-с Белоцкой А.В.: «за» -94 578 436, «против» -0, «воздержался»-0,

-с Даниловым Д.К., Даниловой Т.П., Жмуровым В.В., Заикиным Ю.Н., Куцковым  И.В., Счастным В.А (по каждому лицу): «за» -98 678 436, «против» -0, «воздержался»- 0.

-с Казаковым В.В.: «за» -64 526 040, «против» -0, «воздержался»- 0,

-с Мазуровым С.С.: «за» -54 826 041, «против» -0, «воздержался»- 0,

-с Масловой М.В.: «за» -96 949 689, «против» -0, «воздержался»- 0,

-с Плыкиным М.Е.: «за» - 83 833 538, «против» -0, «воздержался»-0,

-с Шульминой Е.Н. – «за»  -98 678 436, «против» -0, «воздержался»-0.

Формулировка решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По 1 вопросу: Утвердить порядок работы общего собрания акционеров.

По 2 вопросу: Утвердить Устав Банка в новой редакции с учетом внесенных изменений в связи с замечаниями Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

По 3 вопросу:  Утвердить в новой редакции:

  1.Положение о Совете директоров Ярославского акционерного «Кредпромбанка» Открытого акционерного общества

  2.Положение о Правлении Ярославского акционерного «Кредпромбанка» Открытого акционерного общества

По 4 вопросу: Увеличить уставный капитал ОАО «Кредпромбанк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций со следующими условиями:

  • количество размещаемых ценных бумаг в дополнительном выпуске:         135 550 000 (Сто тридцать пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) штук;

  • номинальная стоимость одной ценной бумаги:  1 (Один) рубль;

  • общая сумма выпуска: 135 550 000 (Сто тридцать пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

  • форма выпуска:   бездокументарная

  • способ размещения: закрытая подписка;

  • круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

физические лица:                               

1. Белоцкая Анастасия Владимировна, 2. Данилов Дмитрий Константинович, 3. Данилова Татьяна Петровна, 4.  Жмуров Вадим Валентинович, 5. Заикин Юрий Николаевич, 6. Казаков Владимир Владимирович, 7. Куцков Илья Викторович, 8. Мазуров Сергей Сергеевич, 9. Маслова Марина Вячеславовна, 10.Плыкин Михаил Евгеньевич, 11.Счастный Владислав Алексеевич, 12.Шульмина Елена Николаевна.

   В случае, если после подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг окажется, что не все ценные бумаги размещены акционерам, которые имели данное право, то потенциальные приобретатели, участвующие в подписке, могут приобрести неразмещенные ценные бумаги путем заключения договоров между эмитентом и приобретателем;

  • цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 (Один) рубль;

   Цена размещения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска является одинаковой для всех инвесторов и установлена в размере номинальной стоимости 1 рубль;

  • форма оплаты ценных бумаг: оплата ценных бумаг производится денежными средствами в валюте Российской Федерации полностью при их приобретении.

   Уполномочить Председателя Правления банка на подписание Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Заявления о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и сопутствующей документации.

  После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав ОАО «Кредпромбанк», отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных и уменьшение числа объявленных  акций на количество размещенных, и зарегистрировать в установленном Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке, для чего уполномочить Председателя Правления на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Банка, текста изменений, вносимых в Устав Банка, и сопутствующей документации.

По 5 вопросу:   Одобрить сделки по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций ОАО «Кредпромбанк» дополнительного выпуска по цене размещения 1 руб. за одну акцию, которые могут быть заключены между ОАО «Кредпромбанк» и заинтересованными лицами:

ФИО заинтересованного лица

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки

1

Белоцкая Анастасия Владимировна

135 550 000 руб.

2

Данилов Дмитрий Константинович

135 550 000 руб.

3

Данилова Татьяна Петровна

135 550 000 руб.

4

Жмуров Вадим Валентинович

135 550 000 руб.

5

Заикин Юрий Николаевич

135 550 000 руб.

6

Казаков Владимир Владимирович

135 550 000 руб.

7

Куцков Илья Викторович

135 550 000 руб.

8

Мазуров Сергей Сергеевич

135 550 000 руб.

9

Маслова Марина Вячеславовна

135 550 000 руб.

10

Плыкин Михаил Евгеньевич

135 550 000 руб.

11

Счастный Владислав Алексеевич

135 550 000 руб.

12

Шульмина Елена Николаевна

 135 550 000 руб.

 

Имена членов счетной комиссии

Дудина С.Н., Самцова А.Ф., Хрусталева  М.В.

 

Имена председателя

и секретаря общего собрания

Маслова М.В.- председатель

Садилов Д.В. - секретарь

Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения и состав акционеров акционерного общества, присутствовавших при его принятии, удостоверено нотариусом  Ладановой Валентиной Ивановной.

 

 

 

Председатель собрания                                                                              М.В.Маслова

 

Секретарь                                                                                                     Д.В.Садилов

новости по годам